В рамках борьбы с отмыванием "грязных денег" Национальный Банк Украины требует от коммерческих банков до 22 октября передать расширенные сведения обо всех своих клиентах.

Своим постановлением НБУ с 22 апреля изменил нормы положения "Об осуществлении банками финансового мониторинга" и дал банкам полгода на сбор расширенных данных о клиентах. Каждое физическое лицо обязано в специальной анкете указать свои паспортные данные, идентификационный номер, место работы, должность, контактный номер телефона и адрес электронной почты. Должна быть оценена репутация и уровень рисков при проведении финансовых операций клиента. Указываются услуги, которыми он пользуется, номера всех счетов в других банках, принадлежность к "публичным деятелям или связанными с ними лицам". Клиент обязан раскрыть информацию о своем движимом и недвижимом имуществе, счетах в ценных бумагах, спрогнозировать объем операций по счетам и указать источники происхождения доходов. Идентификация юридических лиц, резидентов и нерезидентов, содержит полный срез о проводимой ими хозяйственной и финансовой деятельности с указанием лиц, имеющих доступ к имуществу предприятий, сообщает КоммерсантЪ-Украина.
По рисковым клиентам данные собирались до 22 июня, по всем остальным — до 22 октября.
Решением НБУ предусмотрена упрощенная идентификация клиентов с низкой вероятностью занятий легализацией криминальных доходов, но банки выполняют пожелания НБУ, собирая максимально возможный объем информации.

Экономика → На Украине опасаются экспансии российского капитала

Правовая защита → Банки и потребители финансовых услуг

Новости → Иностранные банки выводят капитал с Украины

Экономика → Банковское кредитование в Китае находится на грани банкротства

При комментировании материалов сайта соблюдайте правила общечеловеческой этики Понравился материал? Поделитесь с друзьями